俄罗斯联邦内政部抓住银行家在国防部的现金兑现

2018-01-01 07:11:11

<p>据该部门网站报道,俄罗斯内政部的员工停止了一群非法银行家的活动,他们被带到海外并获得与国防部有关的组织的资金</p><p>根据政府部门Polit.ru的报告,嫌疑人能够兑现超过8亿卢布的各种组织,其中大部分从预算中获得资金,特别是根据国防部的合同</p><p>该集团通过50家为期一天的公司运营</p><p>货币被转移到他们的帐户作为各种商品和服务的付款</p><p>在这种情况下,兑现佣金是金额的3-5%</p><p>在搜查,密封和来自银行 - 客户系统的临时电子密钥的组成文件,会计草案和现金400万卢布被没收</p><p>据RIA Novosti报道,根据运营信息,这些非法活动由一家莫斯科银行部门的副主管协调</p><p>她参与开设用于非法银行活动,受控付款的法人实体的结算账户,并告知集团成员执法机构可能进行的检查</p><p> “目前,该组织的四名成员已经承认,” - 在一份声明中说</p><p>就他们而言,选择了一种预防措施 - 他自己的担保</p><p>组织非法银行活动的嫌疑人被软禁</p><p>该机构没有说明他们的名字</p><p>最近在国防部周围爆发了几起丑闻,其中包括与军事房地产有关的丑闻</p><p>目前,Oboronservis持有该部大型物品非法销售的十起刑事案件合并为一起</p><p>损失约为40亿卢布</p><p>此外,国防部盗窃Slavyanka资金事实的三起刑事案件合并为一起诉讼程序</p><p> Slavyanka OJSC的贪污在10月份发现房地产,